公告日期：2024-04-30

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2024-011

金杯汽车股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司第十届董事会第十一次会议通知，于2024年4月18日以书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。

（三）本次会议于2024年4月28日上午9:30，在华晨集团111会议室以现场方式和通讯方式召开。

（四）会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。
（五）许晓敏董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度董事会报告》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提公司 2023 年度相关损失的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日临 2024-013 号公告。

（三）审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案的财务信息已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体
委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临 2024-014 号公告。

（六）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《2024 年第一季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司当日披露的《2024 年第一季度报告》。

（八）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事许晓敏、赵向东、孙学龙、马铁柱和姚恩波回避了表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会非关联股东审议。

详见公司当日临 2024-015 号公告。


（九）审议通过了《关于预计 2024 年度借款额度的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临 2024-016 号公告。

（十）审议通过了《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临 2024-017 号公告。

（十一）审议通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司当日临 2024-018 号公告。

（十二）审议通过了《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》；

表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会股东审议。

详见公司当日披露的《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

（十三）审议通过了《金杯汽车股……
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