公告日期：2024-04-27

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号: 临2024-012
上海市天宸股份有限公司

关于拟转让全资子公司 100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的全资子公司上海
天宸客运有限公司（以下简称“天宸客运”）100%股权转让给上海稳集汽车
租赁有限公司。根据评估报告，天宸客运以 2023 年 12 月 31 日为基准日的
股东全部权益价值评估为 4,697.78 万元，股东全部权益价值评估增值
1,234.27 万元，增值率 35.64%。经交易双方协商一致，本次股权转让价格为
4,828.90 万元。本次交易完成后，公司将不再持有天宸客运股权，天宸客运
不再纳入公司合并报表范围。
本次交易经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，预计本次交易产生的利润占公
司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元，
因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。
本次交易完成后，预计公司将产生约 1,365 万元利润，最终对公司损益的影
响将以年度审计确认后的结果为准。

一、交易概述

（一）交易基本情况

因公司目前正进行战略转型，为集中公司资源、聚焦主业，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将持有的全资子公司上海天宸客运有限公司（以下简称“天宸客运”）100%股权转让给上海稳集汽车租赁有限公

司（以下简称“上海稳集”）。根据评估报告，天宸客运以 2023 年 12 月 31 日
为基准日的股东全部权益价值评估为 4,697.78 万元，经交易双方协商一致，本次股权转让价格为 4,828.90 万元。本次交易完成后，公司将不再持有天宸客运股权，天宸客运不再纳入公司合并报表范围。

（二）本次交易履行的审议程序

公司第十一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议
的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规的规定。本次会议审议通过了关于《关于公司拟转让全资子公司上海天宸客运有限公司 100%股权的议案》，表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.1.3（四）规定，预计本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500 万元，因此本次交易尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权签署与本次交易相关的合同等文件并负责办理相关工商变更等手续。

二、交易对方情况介绍

（一）基本情况

1、企业名称：上海稳集汽车租赁有限公司

2、注册地址：上海市嘉定区静塘路 988 号 2 幢 J

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：罗锋

5、注册资本：人民币 500 万元

6、成立日期：2022 年 12 月 6 日

7、经营范围：一般项目：小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；会议及展览服务；市场营销策划；商务代理代办服务；企业形象策划；专业保洁、清洗、消毒服务；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；轮胎销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：上海印景汽车租赁有限公司持有 100%股权


（二）交易对方的主要财务数据

截至2023年12月31日，上海稳集总资产564,418.17元，净资产-168,336.30 元，净利润-168，336.30 元（上述财务数据未经审计）。

（三）本次交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人、公司持股 5%以上
股东以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司全资子公司天宸客运 100%股权。

（一）交易标的概况

1、企业名称：上海天宸客运有限公司

2、注册地址：上海市奉贤区场中路 629……
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