公告日期：2024-04-30

光大嘉宝股份有限公司
2023年年度股东大会材料

二0二四年五月二十日


光大嘉宝股份有限公司

2023年年度股东大会须知

根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下大会须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当事先向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、大会采用逐项记名投票表决方式。

十、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

大会秘书处

目 录


1、公司 2023 年年度报告全文及摘要......1
2、公司董事会 2023 年度工作报告......9
3、公司监事会 2023 年度工作报告......13
4、公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算......14
5、公司 2023 年度利润分配和资本公积转增股本预案......16
6、关于计提资产减值准备及预计负债的议案......29
2023年年度股东大会

材料之一

公司 2023 年年度报告全文及摘要

----在光大嘉宝股份有限公司 2023 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

公司 2023 年年度报告全文及摘要已公告在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn，年度报告摘要已刊登在 2024 年 4 月 30 日
《上海证券报》。

现提请股东大会审议。

谢谢各位。

2024 年 5 月 20 日
2023年年度股东大会

材料之二

公司董事会 2023 年度工作报告

----在光大嘉宝股份有限公司 2023 年年度股东大会上

各位股东、女士们、先生们：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫
情防控转段后经济恢复发展的一年，在全体股东的大力支持下，公司董事会会同管理团队，团结带领公司干部员工，坚持“审慎投资、稳健经营、防控风险、稳中求进”的经营策略，围绕打造国内领先的跨境不动产资产管理平台，迎难而上，砥砺前行，以“承担社会责任、创造股东价值、成就员工理想”为使命，着力规范运作，强化管理，公司核心竞争能力进一步提升，可持续发展潜力得到增强。现将有关情况汇报如下：

一、有关指标

（一）主要经营及财务指标

内 容 2023 年 2022 年 增长（%）

营业收入（亿元） 43.90 55.70 -21.18

归母净利润（亿元） -19.97 0.58 -3542.53

项 目 2023 年底 2022 年底 增长（%）

总资产（亿元） 247.25 303.01 -18.40

净资……
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