公告日期：2024-04-30

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-005
上海申达股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2024 年 4
月 16 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十一次会议通知，会议于 2024
年 4 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表
决董事 6 人，未到董事周琳委托董事李维刚代行表决权、未到董事宋庆荣委托董事倪玉华代行表决权、未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2023 年度董事会工作报告

主要内容：报告对 2023 年公司整体经营情况，2023 年度董事会、专门委员
会、独立董事专门会议等召开情况，股东大会决议执行情况以及 2024 年度策略等内容做了报告。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）2023 年度总经理工作报告

主要内容：报告对 2023 年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司 2024 年度总体工作基调以及重点工作内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告


主要内容：报告对 2023 年度公司各业务板块收入、利润等指标预算完成情况进行了讨论和分析，并拟定 2024 年度财务预算。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于 2023 年度利润分配预案的议案

主要内容：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023
年 12 月 31 日，本公司（母公司）2023 年税后净利润为 39,403,704.93 元，不提
取法定盈余公积金，加上年结余未分配利润-79,617,746.96 元，2023 年度末实际可供股东分配的净利润为-40,214,042.03 元。

鉴于公司 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度不满足规定的利
润分配条件。董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司 2023 年度拟不进行利润分配的情况详见公司 2024 年 4 月 30 日于指定
信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于 2023 年度拟不进行利润分配公告》（公告编号：2024-006）。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

主要内容：详见公司 2024 年 4 月 30 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

保荐机构海通证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《海通证券股份有限公司关于上海申达股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）已对该事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载
的《对上海申达股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。

（六）关于东方国际集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——关联与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司
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