公告日期：2024-04-30

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-018
上海飞乐音响股份有限公司

关于公司董事会及监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会换届选举情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候选人情况
公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规
定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，任期三年。

经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李鑫先生、金凡先生、栾晓君先生、许立俊先生、陆晓冬先生、张建达先生、雷霓霁女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司对第十二届董事会全体董事在任职期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

2、关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候选人情况
公司第十二届董事会任期将于 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规
定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期三年。

经公司第十二届董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生为公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），任期三年。

独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司对第十二届董事会全体独立董事在任职期间为公司及董事会工作所做
出指导和贡献表示衷心感谢！

二、监事会换届选举情况

公司第十二届监事会的任期至 2024 年 5 月 27 日届满。按照公司章程的规
定，公司第十三届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名将由职工代表大会选举产生，3 名非职工代表监事将由股东大会选举产生。

公司第十二届监事会提名顾文女士、蔡云泉先生和金艳春女士为公司第十三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期三年。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

职工代表大会选举产生的 2 名职工监事将与经公司 2023 年年度股东大会选
举产生的 3 名监事共同组成公司第十三届监事会。

公司对第十二届监事会全体监事在任职期间为公司及监事会工作所做出指导和贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 30 日


附：

（一）非独立董事候选人简历

李鑫，男，1980 年生，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任上海金陵股份有限公司投资管理部经理助理，杭州金陵科技有限公司副总经理、总经理，上海颐广电子科技公司执行董事、总经理，上海广电电子股份有限公司副总经理，上海索广电子有限公司党委书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司副总经济师兼任战略企划部总经理。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，上海飞乐音响股份有限公司党委书记、第十二届董事会董事长。

金凡，男，1983 年生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任上海金陵股份有限公司经济运行分析、规划发展主管，上海金陵网络科技有限公司销售主管，上海金陵投资有限公司总经理助理，上海择励实业有限公司副总经理，上海始安房产开发有限公司副总经理，上海华鑫股份有限公司市场营销部副总经理、投资发展部总经理，上海仪电（集团）有限公司不动产管理经理、市场发展部总经理助理，华鑫置业（集团）有限公司总经理助理、总监兼上海华鑫物业管理顾问有限公司党委书记、总经理。现任上海飞乐音响股份有限公司党委副书记、总经理。

栾晓君，男，1981 年生，大学学历，经济学学士。曾任上海临港经济发展集团资产管理有限公司股权和基金管理部经理。现任上海临港经济发展（集团）有限公司投资管理部常务副总监、上海临创投资管理有限公司总经理。

许立俊，男，1968 年生，大学学历，工程师。曾任上海华谊（集团）公司资产部不动产管理，上海华谊集团化工实业有限公司总经理助理，上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理，上海华谊集团资产管理有限公司总经理助理、……
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