公告日期：2024-04-27

山东新华锦国际股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 17 日


山东新华锦国际股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料目录


一、股东大会会议议程 ......1二、会议议案：

议案一、公司 2023 年度董事会工作报告......3
议案二、公司 2023 年度监事会工作报告......13
议案三、公司 2023 年财务决算报告......17
议案四、公司 2023 年年度报告和摘要......20
议案五、公司 2023 年度利润分配预案......21
议案六、关于续聘会计师事务所的议案......22
议案七、关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案......25议案八、关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情
况的议案......26
议案九、关于为子公司提供担保的议案......35
议案十、关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案......39议案十一、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
......41
议案十二、关于增补独立董事的议案......45

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室
三、会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数

（二）审议议案：

议案一：公司 2023 年度董事会工作报告

议案二：公司 2023 年度监事会工作报告

议案三：公司 2023 年度财务决算报告

议案四：公司 2023 年年度报告和摘要

议案五：公司 2023 年度利润分配预案

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

议案七：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

议案八：关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预
计情况的议案

议案九：关于为子公司提供担保的议案

议案十：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案

议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

议案十二：关于增补独立董事的议案
（三）独立董事做 2023 年度述职报告
（四）股东发言及大会讨论

（五）与会股东及股东代表投票表决议案
（六）休会，统计现场表决结果
（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
（八）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》
（九）会议结束


议案一、公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

（一）主要经营指标

2023 年，公司实现营业收入 237,119.35 万元，较去年同期增长 27.13%，实
现归属于上市公司股东的净利润 5,254.85 万元，较去年同期增长 1.56%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 4,351.04 万元，较去年同期下降8.60%,经营活动产生的现金流量净额为 13,369.98 万元，同比下降 43.06%。截至报告期末，公司资产总额 226,325.12 万元，较期初下降 5.11%，归属于上市公司股东的净资产 133,854.89 万元，较期初下降 5.94%。

（二）业务经营情况

2023 年是充满变化和不确定性的一年。全球经济面临着多重压力，如后疫情时代的持续影响、通胀的上升风险、地缘政治的紧张局势、能源和大宗商品的价格波动等。同时，全球经济也存在很多机遇，如数字化和创新的推动、绿色和低碳的转型、多边合作和贸易的恢复等。

在错综复杂的外部环境下，报告……
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