公告日期：2024-04-30

宁波富邦精业集团股份有限公司章程

（2024 年 4 月修订）

目 录


第一章 总则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 2

第一节股份发行

第二节股份增减和回购

第三节股份转让

第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节股东

第二节股东大会的一般规定

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节股东大会的召开

第六节股东大会的表决和决议

第五章 董事会 ...... 11
第一节董事

第二节董事会

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 15
第七章 监事会 ...... 16
第一节 监事

第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 17
第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章 通知与公告和投资者关系管理 ...... 19
第一节 通知

第二节 公告

第三节 投资者关系管理

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 20
第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程 ...... 21
第十二章 附则 ...... 22

第一章 总则

第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经宁波市经济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。

第三条 公司于 1996 年 10 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 1,360 万股，于 1996 年 11 月 11 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：宁波富邦精业集团股份有限公司 NINGBO FUBANG JINGYE
GROUP Co,.LTD

第五条 公司住所：宁波（骆驼）机电工业园区。

第六条 公司注册资本为人民币 13,374.72 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：立足实业，依托科技，增强核心竞争力，实现可持续发展，为公司和股东获取最大利益。

第十四条 经依法登记，公司经营范围为：汽车修理（限分支机构经营），煤炭批发，（在许可证件有效期内经营）。有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、加工；塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司经营）；机电设备、装卸机械、车辆配件、纺织原料、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料、橡胶制品、木材、日用品、针纺织品的批发、零售；起重安装；装卸搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；房地产开发。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购……
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