公告日期：2024-04-27

证券代码：600793 证券简称：宜宾纸业 公告编号：2024-028

宜宾纸业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年年度报告及其摘要》 √

4 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 √

5 《关于公司2023年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》 √

6 《关于拟制发<融资及担保管理制度>的议案》 √

7 《关于公司及全资子公司 2024 年融资计划及预计对外担保的 √

议案》

8 《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》 √

9 《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 √

决议有效期的议案》

10 《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次 √

向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

11 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执 √

行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

累积投票议案

12.00 关于公司调整非独立董事的议案 应选董事（2）人

12.01 关于选举董事候选人杨铭为公司非独立董事的议案 √

12.02 关于选举董事候选人严杰为公司非独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 27 日刊载于《上海证

券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、 特别决议议案：9、10


3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。