公告日期：2024-04-27

宜宾纸业股份有限公司监事会

2023 年度工作报告

2023 年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证
券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会成员依法列席公司董事会和股东大会，对公司的经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和检查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023年度监事会主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，审议通过
33 项议案，会议的召集、召开与表决程序合法合规，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议的议题

1.关于公司与战略投资者签订附生
第十一届监事 效条件的<战略合作协议补充协议>
1 2023.2.14 会第六次会议 的议案；

2.《关于非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案。

1.关于公司符合向特定对象发行 A
股股票条件的议案；

2 2023.2.27 第十一届监事 2.关于调整公司向特定对象发行 A
会第七次会议 股股票方案的议案；

3.关于公司向特定对象发行 A 股股
票预案（二次修订稿）的议案；

4.关于公司向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告的议案；

5.关于公司向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）的议案；

6.关于调整公司向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺的议案；

7.关于公司引入战略投资者的议

案；

8.关于公司与战略投资者签订附生
效条件的<战略合作协议补充协议
（二）>的议案；

9.关于本次向特定对象发行 A 股股
票涉及关联交易事项的议案；

10.关于公司与特定对象签订附生
效条件的<股份认购合同补充协议>
的议案。

1.公司 2022 年度监事会工作报告；
2.公司 2022 年年度报告及摘要；
3.公司 2022 年年度财务决算报告
及 2023 年财务预算报告；

4.公司 2022 年度利润分配和资本
公积金转增股本的预案；

5.关于聘请 2023 年年度财务审计
3 2023.4.19 第十一届监事 机构和内控审计机构的议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。