公告日期：2024-04-27

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告

证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临 2024-020
宜宾纸业股份有限公司

第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六
次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的
方式召开并表决。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的方式发
出。本次会议由公司监事会主席黄才津先生召集并主持，应参加表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式形成会议决议如下：
议案一：《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

议案二：《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予职权，本着对股东负责的精神，对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行审议后认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会及公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司《2023年年度报告》及其摘要。


宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

议案三：《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

议案四：《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
2023 年度实现的可分配利润为负，不满足实施现金分红的条件，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的利润分配方案是从公司长远发展的角度出发作出的决定，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规要求，对股东的长远利益不会构成损害。公司监事会同意该议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

议案五：《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认真审查了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为：报告期内，随着公司管理要求和内控环境的变化，公司适时地对内控制度进行了修订和完善，公司董事会出具的《2023 年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险，公司监事会同意该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案六：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪
酬方案的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及2024 年度薪酬方案的公告》。

关联监事：黄才津、杨军、陈丹、高革胜对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

议案七：《关于公司及全资子公司 2024 年融资计划及预计对外担保

宜宾纸业股份有限公司 2024 年度临时公告

的议案》

为确保本公司及全资子公司生产经营、项目建设的资金需求，公司
2024 年融资计划限额为 21.05 亿元，其中：票据融资限额为 4.05 亿元，
中长期……
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