公告日期：2024-04-30

股票简称：动力新科 动力B 股 股票代码：600841 900920 编号：临2024-026
上海新动力汽车科技股份有限公司监事会

2024年度第二次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年
度第二次临时会议于 2024 年 4 月 24 日以书面、电子邮件及电话通知各位监
事，于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席周郎辉先
生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，通过如下决议：

一、2024 年第一季度报告

经审核，监事会对董事会编制的 2024 年第一季度报告发表如下意见：
1、未发现 2024 年第一季度报告编制和审议程序违反法律、法规、公司
章程等相关规定；

2、2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，2024 年第一季度报告能真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营业绩和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公告。

二、关于公司核销坏账准备的议案

经公司董事会十届六次会议审议通过，上汽红岩已与部分经销商实施了部分债权重组事项，本次实施完成的债权重组涉及的债权折让金额为4,135.22 万元；公司对上述债权金额已全额计提了坏账准备，根据会计准则
相关规定，同意核销本次执行完成的债权重组对应的已计提的坏账准备4,135.22 万元。公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次核销坏账准备。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公告。

三、关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案
监事会认为：因智慧工厂项目结余及调整研发能力提升项目、新一代智能重卡项目共减少原募集资金计划开支 100,967.62 万元，公司将其中的69,143.62 万元用于动力新科“商用车智能发动机项目”、“船电新一代大马力发动机项目”、“新能源电驱桥项目”三类项目，31,812.55 万元用于上汽红岩永久补充流动资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公告。

四、关于修订《监事会议事规则》的议案

为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，同意公司对《监事会议事规则》进行修订。

本议案还需提交股东大会审议。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站公告。

特此公告。

上海新动力汽车科技股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 29 日


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