公告日期：2024-04-30

股票简称：动力新科 动力B 股 股票代码：600841 900920 编号：临2024-025
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会

2024年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“动力新科”）
董事会 2024 年度第二次临时会议于 2024 年 4 月 24 日以书面、电子邮件
及电话等形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、2024 年第一季度报告

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

二、关于公司核销坏账准备的议案

经公司董事会十届六次会议审议通过，上汽红岩已与部分经销商实施了部分债权重组事项，本次实施完成的债权重组涉及的债权折让金额为4,135.22 万元；公司对上述债权金额已全额计提了坏账准备，根据会计准则相关规定，公司本次核销坏账准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，同意核销本次执行完成的债权重组对应的已计提的坏账准备 4,135.22 万元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

三、关于上汽红岩以自有资产抵押向银行申请贷款的议案

同意上汽红岩以自有资产抵押向银行申请不超过 8.5 亿元的银行贷
款，主要用于补充流动资金，抵押贷款期限不超过 3 年；授权上汽红岩管理层根据实际经营需求在上述范围内具体执行并签署贷款合同等事项。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

四、关于部分募投项目结项、调整及部分募集资金补充流动资金的议案

根据上汽红岩实际情况，同意智慧工厂项目结余及调整研发能力提升项目、新一代智能重卡项目共减少原募集资金计划开支 100,956.17 万元；同意将其中的 69,143.62 万元（含税）用于动力新科“商用车智能发动机类项目”、“船电新一代大马力发动机类项目”、“新能源电驱桥项目”三大类项目，31,812.55 万元用于上汽红岩永久补充流动资金。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

五、关于补选公司独立董事的议案

叶建芳女士因担任公司独立董事已近 6 年，并因工作原因，向公司董
事会辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员等职务。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，叶建芳女士的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在股东大会选举产生新的独立董事就任前，叶建芳女士仍将继续履行公司独立董事的职责。公司及董事会对叶建芳女士任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名委员会提名黄虹女士（简历附后）作为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

以上独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且具有丰富的财务会计管理方面的实践经验，具备担任公司独立董事的资质。

股东大会选举通过后，黄虹女士将兼任公司董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、关于修订《公司章程》的议案


为规范上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，根据中国证监会发布《上市公司章程指引》（2023 年修订）、上海证券交易所发布《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，同意公司修订《公司章程》，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见上海证券交易……
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