公告日期：2024-04-30

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-027
龙建路桥股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议通知和材料于2024 年4 月25 日以通讯方式发出。

3．会议于2024 年4 月29 日以通讯方式召开。

4．本次董事会会议应参会董事11 人，实际到会董事11 人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1．《龙建路桥股份有限公司2024 年第一季度报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

2．《关于制定<龙建路桥股份有限公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核评价实施方案>的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
关联董事宁长远、栾庆志、于海军回避表决。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3．《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》（11 票赞成，0
票反对，0 票弃权）。

同意在2024 年6 月6 日召开公司2023 年年度股东大会。

关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2024-029”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2024 年4 月30 日

报备文件

1.龙建股份第十届董事会第五次会议决议；

2.龙建股份第十届董事会审计委员会会议决议；

3.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。


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