公告日期:2024-04-30
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2024-029
龙建路桥股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 6 日 14 点 30 分
召开地点:哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限公司网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 6 日
投票时间为:2024 年 6 月 5 日 15:00-2024 年 6 月 6 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 龙建路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 √
4 龙建路桥股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 √
5 龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务决算报告 √
6 龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务预算报告 √
7 龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案 √
8 龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配议案 √
9 关于公司制订 2024 年度投资计划的议案 √
10 关于公司 2024 年度授信预计额度的议案 √
11 关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案 √
的《龙建股份 2023 年度独立董事述职报告》(王立冬、王德军、丁波、刘志
伟)和《龙建股份 2023 年年度报告全文》;关于议案 7、议案 10 和议案 11
请分别详见于 2024 年 4 月 20 日在《证券时报》和上海证券交易所网站上披
露的 2024-022、2024-023 号临时公告。
2、 特别决议议案:11
3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通
过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投
票事项通知如下:……
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