公告日期：2024-04-30

国投电力控股股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况

2023年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定，并按照国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会(以下简称审计委员会)勤勉尽责，积极发挥作用，圆满完成了董事会安排的各项工作。

报告期内，审计委员会实施了对内部、外部审计的监督工作，对公司年报、半年报、季报等相关财务信息及其披露进行了审核，对公司内部控制体系建设也进行了有效监督。

现将审计委员会2023年度履职情况总结如下：

一、2023年审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会由余应敏先生、张粒子女士、许军利先生组成，委员均为独立董事，主任委员由会计专业独立董事余应敏先生担任，审计委员会的人数及构成符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的
有关要求。报告期内，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。

二、2023年会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，议案均以三票赞成、
零票反对、零票弃权审议通过，具体情况如下：

届次 召开日期 召开方式 议案

《关于审议<2022 年度四季度内部审

12 届 5 次 2 月 15 日 通讯 计工作报告><规范运作专项检查报

告>的议案》

1.《关于与国投财务有限公司签订<

金融服务协议>暨关联交易的议案》

12 届 6 次 4 月 14 日 通讯 2.《关于与融实国际财资管理有限

公司签订<金融服务协议>暨关联交

易的议案》

1.《关于公司 2022 年年度报告及其

摘要的议案》

2.《关于 2022 年度财务决算的议

案》

12 届 7 次 4 月 27 日 现场 3.《关于审议<公司 2022 年度内部

控制评价报告>的议案》

4.《关于审议<公司 2022 年度全面

风险管理报告>的议案》

5.《关于审议<内部控制手册（2023

版）><内部控制标准业务流程


届次 召开日期 召开方式 议案

（2023 版）>的议案》

6.《关于审议<公司 2022 年度内部
审计工作报告>的议案》

7.《关于对审计机构 2022 年度工作
的评价报告》

8.《关于对公司 2022 年度财务决算
和 2022 年年度报告的核查意见》
9.《关于对公司 2022 年度内部控制
评价报告的核查意见》

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