公告日期：2024-04-30

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-020
国投电力控股股份有限公司

第十二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第十四次会议
于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出通知，2024 年 4 月 29 日以现场及通讯方式
召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于 2023 年年度报告的议案》

该报告及其摘要同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

（三） 审议通过了《关于 2023 年度财务决算的议案》

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过了《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》该报告同日在上海证券交易所网站披露。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（六） 审议通过了《关于对融实国际财资管理有限公司的风险持续评估报
告》

该报告同日在上海证券交易所网站披露。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（七） 审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（八） 审议通过了《关于审议<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
（九） 审议通过了《2024 年第一季度报告》
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。

国投电力控股股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日


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