公告日期：2024-04-30

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-010

西安银行股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十七次会议
的通知。会议于 2024 年 4 月 29 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，杜岩岫董事委托范德尧董事出席会议并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于选举梁邦海先生担任西安银行股份有限公司董事长的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选举梁邦海先生为本公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。梁邦海先生的董事长任职资格将自监管部门核准之日起生效。在监管部门核准梁邦海先生的董事长任职资格后，梁邦
海先生将不再担任本公司行长职务。在此期间，梁邦海先生将继续代行本公司董事长职责。

二、审议通过了《关于梁邦海先生代为履行西安银行股份有限公司行长职责的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为推进日常经营管理工作，董事会同意在梁邦海先生正式履行董事长职务后，在公司聘任新任行长并获得监管资格核准前，由梁邦海先生代为履行行长职责。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度财务报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司2023 年度财务报表及审计报告》。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》。

公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和公司章程的相关规定，考虑了监管部
门对公司现金分红的指导意见和投资者的合理回报需求，有利于保障公司内源性资本的持续补充以支持业务的持续健康发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述分配预案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2023 年年度报告》和《西安银行股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已获得董事会审计委员会审议通过。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

九、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》


表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年度行长工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。