公告日期:2024-04-20
证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2024-004
中国电影股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于 2024
年 4 月 19 日以通讯表决方式召开,会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子
邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人,实际参会董事 10 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《董事会战略委员会(社会责任委员会)2023 年度履职情
况报告》
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
(四)审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
(五)审议通过《董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
(六)审议通过《董事会提名委员会 2023 年度履职情况报告》
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
(七)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《2023 年财务决算报告》
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《2023 年度利润分配预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-006)。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《2024 年度关联交易预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号:2024-007)。
议案表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事傅若清、任月、
陈哲新回避表决。
本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
(十二)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。
(十三)审议通过《2023 年度社会责任报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年度社会责任报告》。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
(十四)审议通过《修订<公司章程>及修订、制定管理制度》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、制定管理制度的公告》(公告编号:2024-009)。
议案表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。
(十五)审议通过《提请召开 2023 年年度股东大会》
公司拟召开 2023 年年度股东大会,会……
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