公告日期：2024-04-20

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-007

中国电影股份有限公司

日常关联交易公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

关联方简称及相关释义：

中影集团 指 中国电影集团公司

中影集团及下属企业 指 中国电影集团公司及其所属子公司

华夏电影 指 华夏电影发行有限责任公司

天天中影 指 天天中影文化传媒有限公司

中影寰亚 指 中影寰亚音像制品有限公司

成都王府井 指 成都王府井影业有限公司

新世纪 指 北京中影恒乐新世纪影院有限公司

浙江翠苑 指 浙江翠苑电影大世界有限公司

上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》

本期 指 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

本期至今 指 2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

上期 指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日


一、日常关联交易基本情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第三
届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《2024 年度关联交易预案》的议案 （以下简称“该议案”），全体独立董事一致同意该议案，认为该议案中的日常 关联交易是基于公司与关联方的长期协作关系、为保持生产经营连续性所形成的 关联交易事项；相关交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小 股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过该议案，
同意公司 2024 年的预计日常关联交易事项，关联董事回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回 避表决。

二、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况

根据上期关联交易的实际发生情况，公司制定了本期日常关联交易预案，主 要内容、定价政策和预计额度如下：

（一）向关联方租赁、采购商品、接受服务

1. 交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业租赁办公用房和办公用车；
向中影集团及下属企业、天天中影采购物业服务；向中影集团采购杂志广告服务； 向华夏电影租赁影片拷贝等。

2. 定价依据：租赁房屋、车辆的租金和物业服务价格依据国家有关法律法规
以及所在地公平市场价格予以协商确定，其他交易以市场公允价为基础，遵循公 平合理原则，由双方协商确定价格，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或 收费标准。

3. 上期执行与本期预计情况（单位：万元）

本期 上期

关联方 内容

预计金额 同类占比 本期至今 实际金额 预计金额

中影集团 租房、租 3,126.99 12.44% 148.11 2,527.56 3,088.62
及下属企 车、物业

业 采购商品 2.60 - 0.00 6.51 24.20
与服务


华夏电影 采购商品 20.00 - 0.8 1.10 20.00
与服务

天天中影 租房、物 305.50 1.22% 65.25 324.73 226.……
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