公告日期：2024-04-20

中国电影股份有限公司

章程

经公司第三届董事会第九次会议审议通过
待提请 2023 年年度股东大会审议批准


目 录


第一章 总 则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东大会 ......10

第一节 股东 ......10

第二节 股东大会的一般规定 ......13

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......18

第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会 ......25

第一节 董事 ......25

第二节 独立董事 ......28

第三节 董事会 ......29

第四节 董事会秘书 ......34
第六章 总经理和其他高级管理人员 ......36
第七章 监事会 ......37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会 ......38
第八章 党委 ......40
第九章 决策权限与审议程序 ......41

第一节 重大交易 ......41

第二节 关联交易 ......45
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ......47

第一节 财务会计制度 ......47

第二节 利润分配 ......48

第三节 内部审计 ......51

第四节 会计师事务所的聘任 ......51
第十一章 通知和公告 ......52
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......53


第一节 合并、分立、增资和减资 ......53

第二节 解散和清算 ......54
第十三章 修改章程 ......56
第十四章 附 则 ......56

第一章 总 则

第一条 为维护中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系经中华人民共和国财政部《关于中国电影股份有限公司（筹）
设立方案及国有股权管理方案有关问题的复函》（财教[2010]595 号）批准，由中国电影集团公司联合其他发起人依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。

第三条 公司于 2016 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 46,700 万股，于 2016年 8 月 9 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

第四条 公司注册名称如下：

中文全称：中国电影股份有限公司

中文简称：中国电影

英文全称：CHINA FILM CO.,LTD.

英文简称：CFC

公司住所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔科技开发区凤和一园 10 号。（以工商行
政管理机关核准的住所为准），邮政编码：101400。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师以及董事会聘任的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把社会效益放在首位，努力实现社会效益与经济效益相统一。

公司的经营宗旨是：坚持正确导向、履行社会责任，以人民为中心，创作生产和提供健康向上……
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