公告日期：2024-04-20

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-009
中国电影股份有限公司

关于修订《中国电影股份有限公司章程》及

修订、制定管理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引（2023 年 12 月修订）》的有关规定，结合中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）实际，拟修订《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 10 项管理制度，并制定《独立董事专门会议工作细则》。修订和制定制度的目录如下：

序号 制度名称 审议情况

1 公司章程 部分修订

2 独立董事工作制度 整体梳理修订

3 独立董事专门会议工作细则 新制定

4 董事会议事规则 部分修订

5 募集资金管理制度 部分修订

6 对外担保管理制度 部分修订

7 关联交易管理制度 部分修订

8 董事会审计委员会工作细则 部分修订

9 董事会提名委员会工作细则 部分修订

10 董事会薪酬与考核委员会工作细则 部分修订

11 信息披露管理制度 部分修订

12 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 部分修订


其中，《公司章程》《董事会议事规则》修订对照情况详见本公告附件。新制定的《独立董事专门会议工作细则》及修订版规章制度（目录第 1-12 项）全文，与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次《修订<公司章程>及修订、制定管理制度》的议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。修订《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

中国电影股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日

附件：
（一）《公司章程》修订对照表

序号 原条款 修订后条款

第一条 为维护中国电影股份有 第一条 为维护中国电影股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的 和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和 组织和行为，坚持和加强党的全面
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 领导，完善法人治理结构，建设中
1 《中华人民共和国证券法》（以下简 国特色现代国有企业制度，根据《中
称“《证券法》”）、《中国共产党章程》 华人民共和国公司法》（以下简称
（以下简称“《党章》”）和其他有关 “《公司法》”）、《中华人民共和国证
规定，制订本章程。 券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
国共产党章程》（以下简称“《党
章》”）和其他有关规定，制订本章
程。

第七十条 在年度股东大会上， 第七十条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年 董事会、监事会应当就其过去一年
2 的……
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