公告日期：2024-04-20

中国电影股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事 杨有红）

作为中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定履行职责，充分发挥专业优势和独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度（以下简称“报告期内”）履职情况报告如下。

一、独立董事基本情况

（一）工作履历以及兼职情况

本人自 2019 年 9 月起任公司独立董事，现任审计委员会和提名
委员会委员，并担任审计委员会召集人。本人现任中国农业发展集团、中国轻工集团有限公司外部董事，中国化学（601117.SH）、维信诺（002387.SZ）独立董事。

（二）关于独立性的情况

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会任职之外的其他管理职务，公司及主要股东不存在可能影响进行独立客观判断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于任职独立性的相关要求。

二、年度履职情况

报告期内，本人积极出席公司董事会、专门委员会及股东大会会议，认真审议各项议案，以审慎、客观的态度行使表决权，尽责发表独立意见，发挥独立董事作用，切实维护公司全体股东合法权益。
（一）出席会议情况


1. 股东大会和董事会会议

报告期内，公司召开股东大会 2 次、董事会会议 5 次。本人亲自
出席全部董事会会议，出席股东大会 1 次。

经独立、审慎的判断，本人认为报告期内提交董事会审议的议案均符合公司及全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，投出同意票，没有提出异议的情况。具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会情况

应出席 亲自 通讯方 委托 缺席 是否连续

次数 出席 式参加 出席 次数 两次未亲 出席股东大会次数

次数 次数 次数 自出席

5 5 2 0 0 否 1

2. 董事会专门委员会会议

报告期内，公司召开董事会审计委员会会议 8 次，提名委员会会
议 1 次。本人作为董事会审计委员会召集人，提名委员会委员，出席全部会议。具体情况如下：

出席董事会专门委员会情况

董事会审计委员会会议

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

8 8 0 0

董事会提名委员会会议

应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

（二）参加培训及调研情况

报告期内，本人参加上海证券交易所举办的“独立董事后续培训”，及时了解最新监管政策和监管方向，保障规范履职。参加 1 次业务调研，深入了解公司创作、发行、放映、服务等业务板块的经营情况；参加 1 次财务专题调研，深入了解公司财务管理体系、数智化平台建设等情况。2023 年 3 月，实地考察电影数字制作基地，详细了解影视制作业务现状；参加业务调研座谈会，听取电影投资、宣发、影院
建设等业务单位的汇报，并提出建议意见。

（三）与内审部门及会计师事务所的沟通情况

在 2022 年度报告编制过程中，本人出席了审计和内控审计工作
沟通会，与会计师事务所就审计范围、审计工作计划和重点关注问题进行充分沟通，深入了解公司的内部控制情况和会计师事务所对于风险防控方面的建议。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见建议。公司在股东大会中提供网络投票方式，对中小投资者表决情况单独计票并予以披露，切实保护中小股东的知情权、参与权和决策权。同时，本人持续关注公司的日常投资者交流情况，督导公司在合规范围内，及时有效回应投资者关切。
（五）现场工作及其他履职情况

本人利用参加董事会、专门委员会及其他公务安排，到公司现场工作，了解公……
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