公告日期：2024-04-30

证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2024-015
北矿科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于
2024 年 4 月 24 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日
以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举卢世杰先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会一致。

卢世杰先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

会议选举产生了公司董事会各专门委员会委员，任期与第八届董事会一致。各专门委员会人员组成如下：

战略委员会组成人员：

主任：卢世杰

成员：马 萍，马忠，岳明，冉红想

薪酬与考核委员会组成人员：

主任：马 萍

成员：岳 明，胡建军

审计委员会组成人员：

主任：马 忠


成员：马 萍，范锡生

提名委员会组成人员：

主任：岳 明

成员：马 忠，胡建军

上述各委员的任期与第八届董事会任期一致。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任卢世杰先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会一致。

卢世杰先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任李炳山先生、冉红想先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。

李炳山先生、冉红想先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任冉红想先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

冉红想先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任李洪发先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致。


李洪发先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第一次会议和第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任杨义红先生为公司总工程师，任期与公司第八届董事会一致。

杨义红先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任连晓圆女士为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。

连晓圆女士的简历见附件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决，公司 7 名非关联董事对该议案进行了投票表决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经……
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