公告日期：2024-04-30

证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-017
北矿科技股份有限公司

关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）向公司全资孙公司北矿磁材（阜阳）有限公司（以下简称“阜阳公司”）提供委托贷款 5,340 万元，贷款期限 3 年，贷款年利率 1.5%，无相应抵押或担保。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易经公司第八届董事会第一次会议审议通过，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决；公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议事先审核通过本次交易；本次交易无需提交股东大会审议。

过去 12 个月内，公司与矿冶集团及其控制下主体的交易均为日常关联交
易，均已履行股东大会审议及披露程序，除此之外与同一关联人未发生交易。过去 12 个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

公司控股股东矿冶集团以委托贷款形式向公司全资孙公司阜阳公司拨付项目资金，该项目由阜阳公司负责实施。根据资金使用相关规定，此类资金应以增资方式拨付，在增资扩股计划尚未实施前，可以委托贷款形式拨付，在具备条件
时按规范流程转为对公司的增资。2024 年 4 月 29 日，阜阳公司与控股股东矿冶
集团签署《委托贷款借款合同》，贷款金额为人民币 5,340 万元，贷款利率为1.50%，贷款期内利率保持不变，贷款期限为 3 年，可提前还款，公司对该项委
托贷款无相应抵押或担保。

矿冶集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2024 年 4 月 29 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了《关
于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决。独立董事召开专门会议对关联交易事项进行了审议，全体独立董事一致同意控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的事项。

过去12个月内，公司与同一关联人进行的交易均已履行股东大会审议及披露程序，除此之外与同一关联人未发生交易。过去12个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。至本次关联交易为止，需连续12个月累计计算的关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

矿冶集团持有公司 47.53%股权，为公司控股股东。

（二）关联方基本情况

公司名称：矿冶科技集团有限公司

统一社会信用代码：91110000400000720M

法定代表人：韩龙

注册资本：人民币 277,598.00 万元

注册地址：北京市西城区西外文兴街 1 号

成立日期：2000 年 5 月 19 日。1999 年作为 12 个重点院所之一，转制为中
央直属大型科技企业，于 2000 年 5 月 19 日取得企业法人营业执照。原名北京矿
冶研究总院，2017 年 12 月更名为北京矿冶科技集团有限公司，2020 年 4 月更名
为矿冶科技集团有限公司。

股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其100%股权。

经营范围：矿产资源、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的
技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；化工原料（危险化学品除外）、植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及相关产品的销售；工业及民用设计；化工石油工程施工总承包；化工石油管道、机电设备安装工程专业承包；机械设备、仪器仪表及配件、金属材料、化工产品（危险化学品除外）的技术开发、生产与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；汽车（含小轿车）销售；实业投资；物业管理；自有房屋出租；设施租赁；装修装饰；设计和制作印刷品广告，利用自办杂志发布广告；工程晒图、摄像服务；承包境外冶金（矿山、黄金冶炼）、市政公用及建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；生产经营瓜尔胶食品添加剂、复配食品添加剂、复配瓜尔胶增稠剂；对外派遣实施境外工程……
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