公告日期:2024-03-29
证券代码:601015 证券简称:陕西黑猫 公告编号:2024-008
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易执行情况和
2024 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告的议案》,该议案关联董事张林兴、李朋已回避表决。同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
公司第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易报告的议案》,监事会认为公司 2023年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要,符合公司《关联交易管理制度》的规定,符合诚实信用、公开、公正、公平的原则,不会损害公司及股东利益。
二、2023 年度日常关联交易执行情况
单位:万元
预计金额
关联交 交易内 2023 年度 2023 年度 与上年实
易类别 关联人 容 预计金额 实际金额 际金额差
异较大的
原因
中煤、 黄 河 矿 业
向关联 陕西黄河矿业 煤泥 12,000.00 0.00 出 售 了 洗
人购买 (集团)有限责 煤厂
原材料 任公司 电力 3,400.00 2,724.37
向关联 陕西黄河矿业 物业租
人购买 (集团)有限责 赁 1,100.00 1,053.31
服务 任公司
陕西龙门陕汽物 汽油、柴 480.00 361.97
向关联 流园有限公司 油
人购买 设备、材
备品、 陕西紫兆装备股 料备品
服务 份有限公司 备件、工 13,000.00 8,267.05
程服务
等(日常)
接受关 设备维
联人提 韩城市伟山机械 护维修 600.00 676.84
供的劳 有限责任公司 等
务
向关联 陕西龙门陕汽物 LNG 28,500.00 18,266.83
人销售 流园有限公司
产品 韩城市枣庄实业 LNG 1,000.00 461.87
有限公司
陕西黄河矿业 物流服
向关联 (集团)有限责 务 3.00 1.55
人提供 任公司
服务 韩城市伟山机械 培训费 0.00 2.31
有……
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