公告日期：2024-03-29

陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告

陕西黑猫焦化股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据陕西黑猫焦化股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12月修订）等有关规定，公司董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息及其披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查企业内部控制，向董事会报告工作并对董事会负责。2023 年，公司第五届董事会审计委员会（任期至 2024年 12 月 23 日）成员包括独立董事贾茜、独立董事张学华、董事贾西平。贾西平
委员于 2023 年 12 月 5 日辞去公司董事和审计委员会委员职务，公司于 2023 年 12
月 29 日召开的第五届董事会第三十八次会议上补选王文军为董事会审计委员会委员。主任委员由会计专业人士独立董事贾茜女士担任，审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。

二、2023 年度审计委员会会议召开情况

序 会议会次 审议事项（议案）

号

第五届董事会 审议通过《关于预计公司与关联方 2023 年日常关联交易
1 审计委员会第 的议案》

七次会议


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序 会议会次 审议事项（议案）

号

一、《公司监察审计部 2022 年度工作报告及 2023 年度工
作计划》

二、审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履
职报告的议案》

三、审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

第五届董事会 四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
2 审计委员会第 五、审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》

八次会议 六、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情
况和 2023 年度预计日常关联交易报告的议案》

七、审议通过《关于全资子公司为其参股公司融资提供反
担保暨关联交易的议案》

八、审议通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》
九、审议通过《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议
案》

第五届董事会

3 审计委员会第 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

九次会议

第五届董事会 审议通过《关于子公司新疆黑猫收购控股股东所持金宝利
4 审计委员会第 丰 100%股权的议案》

十次会议

第五届董事会 一、审议通过《关于公司代理销售关联方枣庄实业原煤的
5 审计委员会第 议案》

十一次会议 二、审议通过《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让
协议之补充协议>的议案》

第五届董事会

6 审计委员会第 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

十二次会议

第五届董事会

7 审计委员会第 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易的议案》

十三次会议

第五届董事会 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
7 审计委员会第 二、审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》
十四次会议

三、2023 年度审计委员会主要工作情况

（一）监督及评估公司外部审计机构工作

审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了

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评估，并就年度审计范围、审计计划、审计方法及关键审计事项等事项进行了沟通，认为该会计师事务所常年担任公司外部审计机构，在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。

（二）指导监督公司内部审计工作

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