公告日期：2024-03-29

陕西黑猫焦化股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 3 月


陕西黑猫焦化股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议议程

1、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性2、大会主持人宣布股东大会开始
3、推举监票人（股东代表两名、律师和监事各一名）
4、由报告人宣读议案，与会股东进行审议
5、股东发言
6、与会股东逐项进行投票表决
7、统计表决结果
8、由监票人代表宣读表决结果
9、大会主持人宣读股东大会决议
10、见证律师宣读法律意见书
11、大会主持人宣布会议闭幕


议案目录


【议案 1】《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》......4
【议案 2】《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》......20
【议案 3】《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》......24
【议案 4】《关于公司 2023 年度报告的议案》 ......28
【议案 5】《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》......29
【议案 6】《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预

计日常关联交易报告的议案》 ......30
【议案 7】《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》......40

【议案 1】

《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会应向股东大会提交工作报告。现将公司 2023 年度董事会工作报告提交审议，具体内容详见本议案附件。

本议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。
附件：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

附件：

陕西黑猫焦化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，世界百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入开展。国内宏观经济面临结构转型、需求不足等多重压力，焦炭产品受到上游煤炭行业和下游钢铁行业双重挤压，产品毛利率持续为负，公司主要化产品销售价格也呈下行趋势，导致公司主营业绩同比下滑。面对多重不利因素影响，公司董事会坚定实施公司发展战略，管理层以稳为主强化各项基础管理、以进促稳积极推进新疆项目发展，强力推进经济运行、降本增效，夯实安全环保基础，不断优化经营管理机制，强化内控管理和预算考核，多措并举应对市场冲击，在保持生产系统平稳运行的情况下，以进促稳推进新疆项目发展，努力将市场不利因素带来的影响降到最低。

一、生产经营效益

公司实现营业收入约 185.93 亿元，同比减少 19.86%，主要是因为公司焦炭和
化工产品的销售价格持续回落。实现归属上市公司股东净利润-5.12 亿元，同比减少 281.70%，主要是因为报告期内原料煤价格仍保持高位运行，但公司焦炭的销售价格同比在低位运行，导致焦炭产品毛利率为负。实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.02 亿元，同比减少 267.28%，主要是因为公司焦炭产品毛利率为负，子公司新丰科技因停产需计提资产减值。

报告期公司主营业务产品中焦炭约 136.47 亿元，占比 73.4%；焦油约 9.83 亿
元，占比 5.29%；粗苯约 4.17 亿元，占比 2.25%；甲醇约 4.97 亿元，占比 2.67%；
合成氨约 7.4 亿元，占比 3.98%；LNG 约 6.26 亿元，占比 3.37%；BDO 约 5.08 亿
元，占比 2.37%；精煤约 8.36 亿元，占比 4.5%。

二、子公司生产和项目建设进展情况

报告期内，龙门煤化生产焦炭约 391.46 万吨，焦油约 14.6 万吨，粗苯约 4.51
万吨，合成氨约 20.29 万吨，LNG 约 14.8 万吨；内蒙古黑猫生产焦炭约 215.73 万
吨，焦油约 7.38 万吨，粗苯约 2.46 万吨，甲醇约 22.25 万吨，合成氨约 5.71 万吨，
二期项目建设取得新进展，其中 100 万吨/年焦炭装置项目的主体 3#焦炉部分已于


2023 年 9 月投产；宏能煤业生产精煤约 68.84 万吨，并于 2023 年 6 月完成产能由
90 万吨/年核增至 180 万吨/年的手续；新疆黑猫煤化的金沟煤……
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