公告日期：2024-03-29

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2024-006
陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于
2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于 2024 年 3 月 28 日在公
司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

同意批准公司 2023 年度财务报告，2023 年度合并及母公司财务报告能够严格
按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司 2023
年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审
计机构出具审计意见的合法有效依据。


本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度财务决算方案》提交公司股东大会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》

经对公司 2023 年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司 2023 年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：2023 年年度报告》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，充分考虑公司 2023
年度的经营情况和 2024 年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2023 年度未分配利润累积至下一年度，以满足公司日常生产经营、在建项目及未来投资的需求。同意公司 2023 年度利润分配方案。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关

信息披露媒体的《陕西黑猫：关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

公司 2023 年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

同意批准《关于公司 2023 年度内……
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