公告日期：2024-03-29

陕西黑猫焦化股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

张学华

作为陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，在工作中勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下：

张学华，男，1962 年出生，高级经济师，现已退休，自 2021 年 12 月至今任
公司独立董事，退休前曾任陕西陕焦化工有限公司副总经济师，主要研究方向为焦化企业原料及产品市场价格走势分析、产品市场开发布局优化。

二、2023 年度履职情况

2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开 5 次股东大会、20 次董事会，本人均亲自出席会议，
就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪

酬与考核委员会主任委员，亲自出席 8 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议、2 次独立董事专门会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）日常及现场工作情况

2023 年，本人通过电话沟通、现场与公司领导、经营部和证券部的交流、关注媒体信息等多种方式，及时了解公司生产、经营、对外投资、关联交易等重大事件的进展情况，并与公司总经理及经营相关工作人员保持密切联系，交流公司经营情况与焦化行业市场情况，充分发挥专业知识和独立作用，向公司提出建设性的意见和建议，切实履行独立董事的责任和义务。

在公司年度审计工作中，及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状况的汇报，与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通，促进公司财务报告的规范完整。

（四）公司对独立董事工作的支持情况

2023 年，公司积极配合独立董事有效行使职权，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对独立董事的工作给予积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、2023 年度履职中重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1、日常关联交易

公司 2023 年度进行的日常关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，董事会在审

议上述关联交易事项时，关联董事均已回避表决，不存在损害公司和中小股东的利益。

2、关联收购

2023 年公司发生的关联收购为收购控股股东黄河矿业所持金宝利丰 100%股权、收购关联方阳霞矿业 100%股权。两次收购标的均为新疆地区的煤炭资源，公司目前的发展战略是向上游延伸产业链，提高资源自给率，实现煤焦化一体化。因此，收购拥有焦煤资源的金宝利丰与拥有动力煤资源的阳霞矿业，增加了公司的煤炭资源储备，是公司资源优先的重要布局，通过这两次收购，提升了公司整体实力，增强了公司发展……
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