公告日期：2024-04-27

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-021
中国平安保险（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：本公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日14 点 00 分

召开地点：中国广东省深圳市观澜泗黎路 402 号平安（深圳）金融教育培训
中心平安会堂
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及
《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准《公司 2023 年度董事会报告》 √

2 审议及批准《公司 2023 年度监事会报告》 √

3 审议及批准公司 2023 年年度报告及摘要 √

4 审议及批准《公司 2023 年度财务决算报告》，包括公 √

司 2023 年度审计报告及公司经审核财务报表

5 审议及批准《公司 2023 年度利润分配方案》及建议 √

宣派末期股息

6 审议及批准《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 √

案》

7.00 逐项审议及批准《关于选举第十三届董事会非独立董 √

事的议案》

7.01 审议及批准重选马明哲先生为本公司执行董事，任期 √

至第十三届董事会任期届满时止

7.02 审议及批准重选谢永林先生为本公司执行董事，任期 √

至第十三届董事会任期届满时止

7.03 审议及批准选举郭晓涛先生为本公司执行董事，任期 √

至第十三届董事会任期届满时止

7.04 审议及批准重选蔡方方女士为本公司执行董事，任期 √

至第十三届董事会任期届满时止

7.05 审议及批准选举付欣女士为本公司执行董事，任期至 √

第十三届董事会任期届满时止

7.06 审议及批准重选谢吉人先生为本公司非执行董事，任 √

期至第十三届董事会任期届满时止

7.07 审议及批准重选杨小平先生为本公司非执行董事，任 √

期至第十三届董事会任期届满时止

7.08 审议……
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