公告日期：2024-04-30

百隆东方股份有限公司

二〇二三年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


2023 年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。

二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。

三、未在规定时间内完成登记的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的发言权和表决权。

四、本次股东大会安排股东或股东代表发言时间不超过半小时。股东或股东代表临时要求在会议上发言的，应于会议签到时在签到处申请并获得许可，发言顺序根据登记次序确定，每位股东或股东代表的发言应简明扼要，不超过五分钟。股东或股东代表发言时，应首先报告其或其所代表的股东所持公司股份的数量。在股东大会召开过程中，股东未经事前登记或申请而临时要求发言，应经大会主持人同意。临时要求发言的股东安排在登记发言股东之后。

五、股东或股东代表要求发言时，不应打断会议报告人的报告或其他股东或股东代表发言。股东或股东代表提问和发言不应超出本次会议议案范围，不涉及公司的商业秘密以及有损于股东、公司共同利益的内容。在进行表决时，股东或股东代表不再进行股东大会发言。股东违反上述规定，股东大会主持人有权加以拒绝和制止。

六、会议主持人可指定有关人员有针对性地和回答股东或股东代表的问题，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

七、会议投票表决采用现场记名投票的方式。股东或股东代表在投票表决时，对每项议案只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹
无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其表决结果应计为“弃权”。没有签名的票将作无效票处理。

八、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东或股东代表作为计票人及监票人，出席会议的监事推举一名监事代表与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。

九、公司董事会聘请国浩律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见书。


百隆东方股份有限公司 2023 年度股东大会

股东发言申请表

日期：2024 年 5 月 10 日

股东名称： 股东账号：

发言主题：

主要内容


目 录

一、百隆东方股份有限公司 2023 年度股东大会议程
二、百隆东方股份有限公司 2023 年度股东大会议案：

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2023 年度财务工作报告》；

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》；

（四）审议《2023 年度利润分配预案》；

（五）审议《2023 年年度报告》全文及其摘要；

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年审计机构的议案》；

（七）审议《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》；

（八）审议《关于 2024 年度与宁波通商银行关联交易的议案》；

（九）审议《关于 2024 年度开展棉花期货业务的议案》；

（十）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（十二）审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

（十三）审议《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》

（十四）审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

（十五）审议《关于选举公司董事的议案》


2023 年度股东大会议程

会议召集人：公司董事会
现场会议开始时间：2024年5月10日（星期五）14：00。
网络投票的起止日期和时间：2024年……
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