公告日期：2024-04-27

证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
2023年年度股东大会

会

议

资

料

2024 年 5 月 10 日


目 录


会议须知...... 2
2023 年年度股东大会议程 ...... 4
议案一 中新集团 2023 年度董事会工作报告...... 6
议案二 中新集团 2023 年度监事会工作报告...... 16
议案三 中新集团 2023 年度财务决算...... 19
议案四 中新集团 2023 年年度报告及摘要...... 20
议案五 中新集团 2023 年度利润分配预案...... 21
议案六 中新集团 2024 年度财务预算...... 22议案七 关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为中新集团 2024
年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案...... 23
议案八 关于修订《公司章程》的议案...... 24
议案九 关于制定《独立董事管理办法》的议案...... 31
议案十 关于补选中新集团第六届董事会非独立董事的议案...... 32

会议须知

为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符合条件人士入场。

三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取非累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。采取累积投票制的议案，股东所持有的每一股份都拥有与应选董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依次决定董事人选。有关投票方式的具体说明详见股东大会通知附件。

五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。


中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
主持人：公司董事长赵志松先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东大会的十项议案，并听取独立董事述职报告：1、《中新集团 2023 年度董事会工作报告》
2、《中新集团 2023 年度监事会工作报告》
3、《中新集团 2023 年度财务决算》

4、《中新集团 2023 年年度报告及摘要》
5、《中新集团 2023 年度利润分配预案》
6、《中新集团 2024 年度财务预算》
……
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