公告日期：2024-04-27

证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-022
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开
第四届监事会第十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在本行以现场
和视频相结合的方式召开。会议由全体监事共同推举的罗妙娟监事主持，会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、选举本行第四届监事会监事长

选举罗妙娟女士为本行第四届监事会监事长，任期与第四届监事会任期一致。
罗妙娟女士，1976 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级会计
师。历任上虞农信联社永和信用社员工，上虞农信联社上浦信用社客户经理、信贷主管，上虞农村合作银行人力资源部科员兼团委书记，人力资源部总经理助理，审计部副总经理(主持工作)，审计部总经理，财务会计部总经理，上虞农商银行计划财务部总经理，上虞农商银行党委委员，上虞农商银行党委委员、副行长，上虞农商银行党委委员、纪委书记，上虞农商银行党委委员、纪委书记、监事长。现任本行党委委员、纪委书记、职工监事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、调整本行第四届监事会提名委员会组成人员

1.本次调整后的第四届监事会提名委员会组成人员：

成员：陈焕鑫、罗妙娟、田建华、徐爱华、王国良

其中主任委员：陈焕鑫


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2024年第一季度报告

监事会出具如下审核意见：

（一）本行《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及本行《章程》和相关内部管理制度的规定；

（二）本行《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含信息真实、准确、完整地反映了本行报告期内的经营成果和财务状况等事项；

（三）监事会在提出本项意见前，未发现参与《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、制定《业务连续性管理战略》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、制定《股东利益冲突管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。