公告日期：2024-04-30

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2024-004
安徽长城军工股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第四届董事
会于 2024 年 4 月 18 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第四届董事会第
十八次会议通知。第四届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 28 日上午在公司会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：《公司 2023 年年度报告及摘要》的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》


表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经理层落实
董事会各项决议、生产经营等方面所做的工作及取得的成果。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵占。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

此议案涉及关联交易，关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤、周原回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算方
案》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务决算客观、真实地反映了公司 2023
年度的财务状况和经营成果。2024 年度财务预算方案建立在 2023 年经营成果基
础上，并结合公司战略发展规划及 2024 年度经营目标进行编制的。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年风险评估报告》

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公司关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年风险评估报告》。关联董事涂荣、高申保、周鸿彦、李昌坤回避表决。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（七）审议并通过《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果：通过

经审议，董事会认为：2023 年，公司董事……
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