公告日期：2024-04-30

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-030

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

第六届董事会第五十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年4 月 15 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出
了召开第六届董事会第五十三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 29 日在公司会议
室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会 2024 年第二次战略发展委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于授权公司董事会办理工商变更登记手续的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于修订公司董事会审核委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
六、审议并通过了《关于修订公司董事会薪酬委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
七、审议并通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
八、审议并通过了《关于修订公司董事会风险管理委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
九、审议并通过了《关于修订公司董事会战略发展委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）


十、审议并通过了《关于修订公司独立董事专门会议工作制度的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

十一、审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交本次董事会审议前，已经公司第六届董事会 2024 年第三次审核委员会审议通过。

（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

十二、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》

鉴于公司第六届董事会第五十三次会议的召开，相关议案需提请公司股东大会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会

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