公告日期：2024-04-26

福达合金材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023年度，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

方臣雷：男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经大学，本科学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师。1994年9月至1999年12月任职乐清会计师事务所部门经理；2000年1月至今任职乐清永安会计师事务所有限公司副所长，2023年2月至今任福达合金材料股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任独立董事之外的其他职务，本人及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，且在其他上市公司兼任独立董事未超过五家，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等有偿服务，没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

本人本着勤勉尽责的态度积极出席公司召开的会议，认真审阅会议资料并提出相

在2023年度任职期间，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人按时
出席公司董事会，还列席了公司 2022 年度股东大会和 2023 年第二次临时股东大会。本人对董事会会议的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。具体出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会次数

姓名 亲自出席次 委托出席次 应 出 席 实际出勤
应出席次数 缺席次数

数 数 次数 次数

方臣雷 7 7 0 0 2 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会

公司董事会下设 4 个专门委员会，报告期内公司共召开 4 次审计委员会会议，0
次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，0 次战略委员会会议，本人现担任董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。本人对专门委员会议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。具体出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

4 - 1 -

备注：“-”表示不是该委员会委员，无需参加会议。

2、独立董事专门会议

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求以及《公司章程》相关文件的最新规定，修订了《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。结合公司
实际情况，报告期内召开了 2 次独立董事专门会议。本人对独立董事专门会议议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形。

（三）发表事前认可意见、独立意见及审核意见情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，报告期内，对公司内部控制、关联交易、回购股份并减少注册资本、终止重大资产重组、利润分配等重大事项进行了认真专业的分析，对公司……
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