公告日期:2024-04-27
证券代码:603048 证券简称:浙江黎明 公告编号:2024-020
浙江黎明智造股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号浙江黎明智造股份
有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 关于 2024 年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案 √
8 关于确认董事、监事 2023 年度薪酬发放情况的议案 √
9 关于预估董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案 √
10 关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 √
充流动资金的议案
除上述议案外,与会股东还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经浙江黎明智造股份有限公司(以下简称“公司”)第二
届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4
月 27 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应……
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