公告日期:2024-04-19
公司代码:603069 公司简称:海汽集团
海南海汽运输集团股份有限公司
2023 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人冯宪阳、主管会计工作负责人李永青及会计机构负责人(会计主管人员)林艳君
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截止2023年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润为174,464,359.48元,母公司报表未分配利润为-87,577,397.72元;2023年度,公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-68,968,768.20元,母公司报表净利润为
-86,999,602.51元。
公司拟定的2023年度公司利润分配方案为:不进行现金分红,不送股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析‘可能面对的风险’”相关内容,请广大投资者注意投资风险。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析......9
第四节 公司治理......33
第五节 环境与社会责任......52
第六节 重要事项......54
第七节 股份变动及股东情况......69
第八节 优先股相关情况......73
第九节 债券相关情况......74
第十节 财务报告......74
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的财务报表;
备查文件目录 二、载有大华会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并
盖章的审计报告原件;
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿。
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
海汽集团、公司 指 海南海汽运输集团股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末 指 2023 年 12 月 31 日
公司章程 指 海南海汽运输集团股份有限公司章程
股东大会 指 海南海汽运输集团股份有限公司股东大会
董事会 指 海南海汽运输集团股份有限公司董事会
海南旅投 指 海南省旅游投资发展有限公司,为公司间接控股股东(更名前)
海南旅投 指 海南省旅游投资集团有限公司,为公司间接控股股东(更名后)
海汽控股 指 海南海汽投资控股有限公司,为公司发起人及现有股东之一
海南高速 ……
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