公告日期：2024-04-30

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-007
山东先达农化股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2024 年 4 月 19 日以邮件和电话方式向全体
董事发出会议通知。本次董事会会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》


2023 年 1-12 月，公司实现营业收入 248,248.51 万元、实现归属于上市公
司股东的净利润-9,788.67 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,986.55 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 48,996.49 万元、归属于上市公司股东
的净利润-1,376.20 万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-1,601.41 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》


表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2023 年度净利润为负，综合考虑公司 2024 年经营计划、资本项目开支计划、未来发展规划和资金需求等因素，公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。