公告日期：2024-04-30

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二○二四年五月十三日


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2023 年年度股东大会会议资料目录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会议程 ...... 4

议案 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ...... 6

议案 2：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 7

议案 3：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 15

议案 4：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 20

议案 5：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 ...... 22

议案 6：关于公司 2023 年度利润分配预案的方案 ...... 24
议案 7：关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案 . 26

议案 8：关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案 ...... 27

议案 9：关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案 ...... 28

议案 10：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬标准的议案 ...... 29

议案 11：关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案 ...... 31

议案 12：关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案 ...... 32

议案 13：关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 ...... 34
议案 14：关于公司使用自有资金购买理财产品的议案 ...... 35

议案 15: 关于公司 2024 年度对外担保额度授权的议案 ...... 36

议案 16: 关于公司计提资产减值准备的议案 ...... 37
议案 17: 关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案 ...... 38
议案 18: 关于修订公司部分制度的议案 ...... 53
议案 19: 关于<公司会计师事务所选聘制度>的议案 ...... 133
议案 20: 关于<公司独立董事专门会议工作制度>的议案 ...... 140
附：2023 年度独立董事述职报告——任家华 ...... 144

2023 年度独立董事述职报告——赵英明 ...... 148

2023 年度独立董事述职报告——任国强 ...... 152

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2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关……
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