公告日期:2024-04-30
证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2024-028
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会
议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件形式发出,会议于 2024 年 4 月 29 日以现场
会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司 2024 年审计委员会第二次会议审议通过。
(二)通过《关于修订公司部分制度的议案》
会议审议了《关于修订公司部分制度的议案》。随后对议案进行了表决,全体董事一致同意通过该议案。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件:
1、公司第六届董事会第十次会议决议;
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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