公告日期：2024-05-01

2023年年度股东大会会议须知 3
2023年年度股东大会会议议程 5
2023年年度股东大会会议议案： 7
议案一 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 7
议案二 关于公司2023年度财务决算报告的议案 32
议案三 关于公司2024年度财务预算报告的议案 46
议案四 关于公司2023年度利润分配方案的议案 51
议案五 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案 54
议案六 关于修订公司对外投资管理制度的议案 55
议案七 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 67
议案八 关于审议2024年度监事薪酬的议案 73
议案九 关于审议2024年度董事薪酬的议案 75
议案十 关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信
提供担保的议案 77

重庆望变电气（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，重庆望变电气（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知如下：
一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知
(详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的,将无法参加现场会议。

二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

三、参会股东及股东授权代表依法享有发言权、质询
权、表决权等各项权利。

四、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意

后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过3分钟。

五、股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，重复或者涂改视为“弃
权”。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


重庆望变电气（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023年5月16日14点30分
会议地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发楼606会
议室

主 持 人：董事长 杨泽民
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人汇报本次会议现场股东到会情况，并推选会议计票人、监票人。
三、由相关人员宣读各项议案，并进行审议，具体审议议案如下：

序 会议议题 报告人
号

1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 杨泽民

2 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 冯波

3 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 冯波

4 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 冯波

5 关于公司 2023 年……
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