公告日期：2024-04-29

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-009

常熟通润汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日举行
了公司第五届董事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以书面和电话的方
式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 JUN
JI 召集和主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、相关高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023
年度实现归属于上市公司股东的净利润 210,030,907.16 元，母公司实现净利润
70,294,706.06 元，母公司累计可供股东分配的利润为 255,255,808.40 元。公司 2023 年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。以截至目前公司最新
总股本 112,840,668 股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计 73,346,434.20 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 34.92%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以截至目前公司最新总股本
112,840,668 股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至 157,976,935 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股份总数量，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情……
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