公告日期：2024-04-26

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-032
辽宁鼎际得石化股份有限公司

关于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票
激励计划预留限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》等议案，同意公司取消授予 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留限制性股票 30 万股，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次取消授予事项无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。

（二）公司于 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 18 日，对拟首次授予的激励
对象名单予以公示，并于 2023 年 4 月 20 日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公
司监事会关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）2023 年 4 月 24 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年第一期股票
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于 2023 年 4 月 25 日披露了
《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023 年 4 月 28 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二
届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对首次授予相关事项发表了独立意见，认为本次激励计划首次授予条件已成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

（五）2023 年 6 月 7 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成了本次激励计划股票期权的首次授予登记手续工作，授予登记的股票期权数量为 44.00 万份，首次授予登记人数为 23 人。

（六）2023 年 6 月 28 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》。同意因公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，将本次激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格由31.68 元/股调整为 31.605 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。上海市金茂律师事务所对此出具了相应的法律意见书。

（七）2023 年 6 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成了本次激励计划限制性股票的首次授予登记手续工作，授予登记的限制性股票数量为 101.50 万股，首次授予登记人数为 25 人，本次限制性股票授予完成后，公司总股本由 133,466,667 股增加至 134,481,667 股，公司有限售条件股份由 100,100,000 股增加至……
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