公告日期：2024-04-26

海通证券股份有限公司关于辽宁鼎际得石化股份有限公司
控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“鼎际得”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司控股子公司增资扩股及公司放弃认购权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次增资暨关联交易概述

为满足公司控股子公司石化科技基于发展战略和经营发展的资金需求，石化科技拟实施增资扩股，注册资本由人民币80,000万元增加至人民币150,000万元；新增注册资本人民币70,000万元全部由新股东辽宁鼎际德和辽宁峻盛以现金方式认缴，增资价格为每份注册资本价格为人民币1元。其中：（1）辽宁鼎际德认缴石化科技新增注册资本人民币52,500万元；（2）辽宁峻盛认缴石化科技新增注册资本人民币17,500万元。

公司及大连睿豪均放弃石化科技本次增资的优先认购权。

本次增资完成后，石化科技仍为公司控股子公司；其增资前后的股权结构如下所示：

本次增资前 本次增资后

股东名称 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例

(万元) （万元）

辽宁鼎际得石化股份有限公司 79,000 98.75% 79,000 52.67%

大连睿豪新材料科技发展有限公司 1,000 1.25% 1,000 0.67%

辽宁鼎际德企业管理有限公司 - - 52,500 35.00%

辽宁峻盛企业管理有限公司 - - 17,500 11.67%

合计 80,000 100.00% 150,000 100.00%

注：上表所列数据存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。


二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

公司名称 辽宁鼎际得石化科技有限公司

成立时间 2022 年 11 月 9 日

注册资本 80,000 万元人民币

企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 林庆富

注册地 辽宁省大连长兴岛经济区新港村原新港小学

持股 5%以上股东 鼎际得，持股 98.75%；大连睿豪，持股 1.25%

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
经营范围 目：新型膜材料制造，新材料技术研发，专用化学产品销售（不含危险化
学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含
危险化学品），货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）

（二）增资标的主要财务信息

石化科技最近两年的主要财务信息如下：

单位：人民币元

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资产总额 193,813,009.05 49,994,707.37

负债总额 5,644,471.15 91,573.75

净资产 ……
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