公告日期：2024-04-26

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-007
辽宁福鞍重工股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日上午
10:00 在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第八次会议，公
司于 2024 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

公司 2023 年年度报告正文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

议案二：《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

公司 2023 年度审计报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

议案三：《公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。


审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

公司在任独立董事林曼女士、李永强先生、马宏儒先生，以及报告期内离任的独立董事王谦女士、赵爱民先生、冯凌旭先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日在上交所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《福鞍股份 2023 年度独立董事度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会听取。

议案五：《公司 2023 年度总经理工作报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案六：《公司 2023 年度财务决算报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

公司 2023 年度财务决算报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

议案七：《公司 2024 年度财务预算报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

公司 2023 年度财务预算报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。

议案八：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司报表中期末未分配利润为 21,991,580.38 元，合并报表中期末未分配利润为562,245,705.72 元。经公司第五届董事会第八次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.68 元（含税）。截至 2024 年
4 月 25 日，公司总股本为 320,426,264 股，以此计算预计派发现金红利
21,788,985.95 元（含税，精确到小数点后两位，如有差异，为四舍五入所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《福鞍股份 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议，中小投资者单独计票。

议案九：《审计委员会 2023 年度工作履职报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十：《公司 2023 年度内部控制评价报告》

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

公司 2023 年度内部控制评价报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。
议案十一：《公司 ……
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