公告日期：2024-04-30

杰克科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人谢获宝，作为杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，本着维护公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人谢获宝，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计学教授，博士研究生导师，多年从事会计学科研、 教学工作，具备丰富的会计专业知识和经验。兼任上市公司广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事；非上市公司弘毅远方基金管理有限公司、武汉源启科技股份有限公司、湖北融通高科先进材料集团股份有限公司、湖北金龙新材料股份有限公司独立董事，湖北交投资本投资有限公司独立董事，本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及投票情况

2023年度，公司召开了13次董事会。本人按照规定以通讯方式出席董事会11次，现场出席董事会2次，未出现缺席董事会或出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与发展委员会及财

经委员会四个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员、财经委员会主任委员，

2023年度严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专业委员会议事规

则等相关规定履行相关职责。出席审计委员会会议4次，出席财经委员会会议2

次，具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项 意见

1、《公司 2022 年度财务决算报告》

2、《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

3、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

第五届董事会审 2023 年度审计机构的议案》

2023.04.10 计委员会第十二 3、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 审议通过
次会议 4、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》

5、《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度

经常性关联交易额度的议案》

6、《关于计提资产减值准备的议案》

第五届董事会审

2023.04.25 计委员会第十三 《2023 年第一季度报告》 审议通过
次会议

第六届董事会审 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

2023.08.29 计委员会第一次 2、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 审议通过
会议 3、《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

第六届董事会审

2023.10.30 计委员会第二次 《2023 年第三季度报告》 审议通过
会议

1、 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

第五届董事会财 2、《关于公司及子公司开展远期结售汇……
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