公告日期：2024-04-30

杰克科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人王茁，作为杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着维护公司和股东以及投资者的利益，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

王茁，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任中国纺织报社编辑部主任、副总编辑、中国服饰杂志社总编辑、中国服装协会秘书长、专职副会长。现任江西服装学院服装产业研究中心主任、中国服装协会产业经济研究所非专职副所长、北京意思新力科技股份有限公司董事长、本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及投票情况

2023年度，公司召开了13次董事会。本人按照规定以通讯方式出席董事会11次，现场出席董事会2次，未出现缺席董事会或出现连续两次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、提名与薪酬委员会、战略与发展委员会及财经委员会四个专门委员会。2023年度，本人作为提名与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员、财经委员会委员，严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》

及各专业委员会议事规则等相关规定履行相关职责。出席提名与薪酬委员会会议

6次，出席审计委员会会议4次，出席财经委员会会议2次，具体情况如下：

时间 会议届次 审议事项 意见

第五届董事会提 1、《关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》

2023.04.10 名与薪酬委员会 2、《关于换届选举董事的议案》 审议通过
第十五次会议 3、《关于换届选举独立董事的议案》

第六届董事会提 1、《关于提名公司总经理（总裁）的议案》

2023.05.08 名与薪酬委员会 2、《关于提名公司副总经理（副总裁）的议案》 审议通过
第一次会议 3、《关于提名公司财务总监的议案》

4、《关于提名公司董事会秘书的议案》

第六届董事会提 1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

2023.07.10 名与薪酬委员会 2、《关于注销部分股票期权的议案》 审议通过
第二次会议

1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的

第六届董事会提 议案》

2023.09.25 名与薪酬委员会 2、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 审议通过
第三次会议 议案》

3、《关于阮林兵作为股权激励对象的议案》

第六届董事会提 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2023.10.20 名与薪酬委员会 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 审议通过
第四次会议

第六届董事会提

2023.12.27 名与薪酬委员会 《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》 审议通过
第五次会议

1、《公司 2022 年度财务决算报告》

2、《公……
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