公告日期：2024-04-30

中信建投证券股份有限公司关于安井食品集团股份有限公司

非公开发行股票之保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”或“本机构”）作为安井食品集团股份有限公司（以下简称“安井食品”“上市公司”“公
司”或“发行人”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日
持续督导期限已经届满。中信建投证券根据相关法规及规范性文件的要求，现出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称： 中信建投证券股份有限公司

注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址： 北京市朝阳区光华路 10 号

法定代表人： 王常青

本项目保荐代表人： 冯强、史记威

项目联系人： 冯强

联系电话： 010-56052517

是否更换保荐人或其他情况 否

三、上市公司的基本情况

发行人名称： 安井食品集团股份有限公司

证券代码： 603345

注册资本： 293,309,232 元


注册地址： 福建省厦门市海沧区新阳路 2508 号

主要办公地址： 福建省厦门市海沧区新阳路 2508 号

法定代表人： 刘鸣鸣

实际控制人： 陆秋文、杭建英

联系人： 梁晨

联系电话： 0592-6884968

本次证券发行类型： 非公开发行股票

本次证券发行时间： 2022 年 2 月 17 日

本次证券上市时间： 2022 年 3 月 12 日

本次证券上市地点： 上海证券交易所

年报披露时间 2022 年年报于 2023 年 4 月 25 日披露

2023 年年报于 2024 年 4 月 27 日披露

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

在推荐安井食品非公开发行股票期间，中信建投证券积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对安井食品及其控股股东、实际控制人进行尽职调查，统筹非公开发行股票的各项准备工作；组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐工作报告、发行保荐书等重要文件；提交推荐文件后，中信建投证券主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照上海证券交易所上市规则的要求向其提交推荐非公开发行 A 股股票发行上市所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

安井食品非公开发行股票完成后，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导公……
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