公告日期：2024-05-01

安井食品集团股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料

2024年5月


目录


2023年年度股东大会会议须知 ......3
2023年年度股东大会会议议程 ......4
议案一 2023年年度报告及其摘要 ......6
议案二 2023年度董事会工作报告 ......7
议案三 2023年度监事会工作报告 ......14
议案四 2023年度独立董事述职报告......18
议案五 2023年度财务决算报告......19
议案六 2023年度利润分配预案的议案 ......24
议案七 关于预计2024年度担保额度的议案 ......26
议案八 关于预计2024年度日常关联交易的议案 ......27
议案九 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 ......28
议案十 关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员2024年度薪酬方案的议案 ......29
议案十一 关于修订《公司章程》部分条款的议案 ......30
议案十二 关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案......31
议案十三 关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案......32
议案十四 公司2023年环境、社会及管治（ESG）报告 ......33

安井食品集团股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会


安井食品集团股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

会议时间：2024年5月20日（星期一）上午10:00
会议地点：安井食品集团股份有限公司会议室
会议主持人：董事长刘鸣鸣先生
见证律所：上海市方达律师事务所
会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《公司2023年年度报告及其摘要》；

2、《公司2023年度董事会工作报告》；

3、《公司2023年度监事会工作报告》；

4、《公司2023年度独立董事述职报告》；

5、《公司2023年度财务决算报告》；

6、《公司2023年度利润分配预案的议案》；

7、《关于预计2024年度担保额度的议案》；

8、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

10、《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员2024年度薪酬方案的议案》；

11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

12、《关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》；
13、《关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案》；

14、《公司2023年环境、社会及管治……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。